五人專為詐騙團伙“洗錢”與民警同住一家酒店被抓

(通訊員 劉豐 記者 顧瀟)五男子專門為詐騙團伙提供“洗錢”服務，揚州寶應警方在廣東調查時，發(fā)現罪犯嫌疑人竟住在同一家酒店內，于是跟蹤蹲守將五人全部抓獲歸案。

2020年7月的一天，揚州寶應的小媛在瀏覽微信時有人主動添加她為好友，小媛看到對方朋友圈有投資比特幣賺大錢的截圖，于是主動聯系了這位“好友”。在“好友”的介紹下，小媛下載了“正乾APP”開始投資。小媛每天通過賬戶進行買賣，看到賬戶的收益節(jié)節(jié)攀升，很是開心。可是沒過多久，小媛發(fā)現賬戶被凍結了，小媛這才如夢初醒，發(fā)現自己被騙了143萬余元，急忙報了案。

寶應縣公安局反詐民警接到報警后，迅速圍繞小媛的資金流向開展追蹤工作，很快鎖定犯罪嫌疑人丁某。警方發(fā)現，7月10日，丁某曾在廣州使用銀行卡，取走了這筆錢。反詐民警路超和許晨陽即日啟程，前往廣州開展工作。

茫茫人海，想要找到丁某，難度堪比大海撈針。民警們通過近2個月的調查走訪，逐步掌握了丁某的資金流以及相關的公共視頻，將丁某的活動范圍縮小到天河區(qū)花城大道附近。

8月30日下午，路超和許晨陽二人入住了天河區(qū)花城大道上的一家酒店。下午6時左右，路超和許晨陽在一樓大廳等電梯的時候，從電梯里走出來一個人，二人瞥了一眼這個人的臉部特征和身形。雖然戴著口罩，但是與犯罪嫌疑人丁某十分相像。路超和許晨陽立即跟蹤該男子，直到他取過快遞回到房間門口，路超和許晨陽立即上前將其控制，經核實此人就是犯罪嫌疑人丁某。隨后進入丁某房間，將正在睡覺的犯罪嫌疑人吳某等三人抓獲。

就在當地公安機關對四人進行審查的時候，丁某的手機不斷有電話和微信進來。原來丁某的上線廖某已經將另一筆被騙的賬款打到了丁某的銀行卡內，急需丁某將錢取出轉存。

民警偽裝成丁某，在微信中與廖某聊天，利用廖某取錢轉存心切的急躁情緒，約廖某自己到酒店拿卡取錢。當晚9時許，民警們守株待兔，順利將上線廖某成功抓獲。經初步審查，廖某等五人專門為詐騙團伙進行“洗錢”，將詐騙團伙騙來的賬款取出后再存入其他賬戶，涉案八百余萬元。

目前，該案的審查正在進一步辦理之中。

(通訊員供圖)